一起跟踪多年,涉及多个省市的网络销售假烟案在淮南告破。让我们一起来看看案件告破始末。
2013年3月,淮南市烟草专卖局田大分局根据群众举报:田家庵区无证经营户刘士富长期在我市兜售非法卷烟。接举报后,分局立即安排人员进行侦查,通过近一个多月的侦查发现,该案案情较为复杂且刘士富反侦查意识和规避刑事打击能力较强,在市局指导下,对该案进行了“精耕细作”式的长期经营。三年来,虽然案情复杂多变,但专案组丝毫没有放松对该线索的跟踪调查,在公安配合下多次赴江苏、福建、广东等地对刘士富、梁美芳上下线进行调查核实,掌握了大量涉案线索和证据。
2016年6月2日,公安、烟草联合对刘士富两处住所进行突击检查,现场查获假冒软、硬中华、芙蓉王、金皖共计4个规格,12.7条,以及大量往来账票据和物流提货单据。经当天夜里对刘士富突击审讯供述:其上线有江苏南京的梁美芳、广东广州的张献辉、福建云宵的何德贤。下线有淮南市田家庵区龙湖南路一无证经营户程东范等,当晚即安排执法人员对程东范进行布控。
6月3日,经过缜密侦查和周密部署,由市公安、烟草、工商联合行动,在程东范处的店内及其家中当场查获假冒卷烟12个规格,173条,非法流通卷烟70个规格,322条,共计392条,案值11万余元。据其交代其上线不仅有刘士富,还有福建云宵的李浩翔。
6月6日,专案组赶赴南京抓捕梁美芳,在当地公安的配合下在其家中和仓库内查获假冒软、硬中华48条、大量账单、物流提货单、物流回单,货值金额26600元。经突审,梁美芳如实交代了犯罪事实。梁美芳上线有广东广州的张献辉;下线有安徽芜湖的刘素梅;江苏扬州的马春喜;江苏镇江的董国荣;江苏兴化的王顺兵。
6月9日,专案组赶赴安徽芜湖抓捕刘素梅,在当地公安的配合下,在其家中当场查获非法卷烟蓝熊猫、阿诗玛等6个规格,62条及账册、单据,案件涉及到广东、福建、江苏等地,由于管辖权的问题,经与公安、检察院沟通协调并与涉案地公安等执法部门协调。
10月10日,专案组赶赴江苏镇江调查董国荣,11日在当地公安部门的配合下,在其店内查获非法卷烟:三五、520、熊猫等17个规格,330条,案值12万元。
10月12日,专案组赶赴江苏兴化调查王顺兵,在当地公安部门的配合下,在其店内查获大量非法卷烟:31个品牌规格的外烟和5个国产品牌规格的假冒卷烟,共计110条,案值3万元。
此案还在进一步调查和抓捕之中。截止目前,该案已刑事拘留5人,逮捕4人,另有2人因身体原因取保后审。案件涉案金额具体如下:刘士富与梁美芳交易额19万,刘士富与程东范交易额8万,刘士富与朱宝成交易额7万,刘士富与张献辉交易额9万,梁美芳与刘素梅交易额70万,梁美芳与王顺兵交易额13万,梁美芳与董国荣交易额19万,梁美芳与马春喜交易额40万,梁美芳与张献辉交易额20万,案值现已超过234余万元。
(记者 张芳)