近年来,一些非法吸收公众存款案件的增多,在一定程度上扰乱了金融秩序,因此,淮南警方从未停止过对此类犯罪的打击。近日,潘集公安分局经侦大队与潘集、贺疃、芦集等派出所紧密配合,依托情报研判、积极主动,精心谋划,紧盯目标,通过近两个月的缜密侦查,成功破获一起涉案金额达1700余万元的特大非法吸收公众存款案,抓获一名犯罪嫌疑人。
高息诱饵
2015年3月,一男子戴某利用其经营的电力设备制造有限公司,以高利息为诱饵,向余某、孟某、刘某等人非法吸收公众存款480万元,戴某支付几个月利息后,便再也没有按时兑现利息。很快就消失的无影无踪。余某、孟某、刘某等人便向潘集警方报案。
接警后,潘集公安公局经侦大队民警立刻开展调查走访,向投资人了解详细情况,民警通过调查得知,有20余人受害,涉案金额高达1700余万元。
缜密侦查
2015年3月28日,潘集公安分局从经侦大队与潘集、贺疃、芦集等派出所抽调精干警力成立专案组开展侦破工作。由于涉案金额较大、涉及群众数量较多,民警经过近两个月的缜密侦查,发现戴某在2012年4月至2015年10月期间,利用其经营的上述公司,以高额回报为噱头,向社会非法吸收公众存款。2015年12月,该公司资金链断裂,戴某无法兑付受害人的本金及利息,选择“路跑跑”。
2016年5月17日,专案组民警获取线索,犯罪嫌疑人戴某在淮南市田家庵区某酒店出现,经周密布控,成功将其抓获。经审查,戴某对其向社会非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。
518日,犯罪嫌疑人戴某被警方依法刑事拘留。目前,案件正在处理之中。
潘集警方提醒广大市民,投资应当谨慎,切莫被片面的高利息、高收益等许诺蒙蔽。一些公司哪怕证件齐全,也一定要注意查验工商营业执照。另外,非经中国人民银行授权批准,任何单位或个人都不得以发放利息为名吸收公众存款。高收益必然存在高风险,广大市民应谨慎对待“高回收”的收益诱惑,如发现公司有违规经营问题,应及时向市场监督、金融、公安等部门反映,以便进行有效查处。
(通讯员 罗永昌 记者冉韬)