抓获犯罪嫌疑人6名,连带破获其他省市诈骗案件100余起,冻结赃款300余万元
利用互联网各类网站、手机交友软件等平台,谎称可以代办高额信用卡,解决急需的资金问题,进而实施诈骗。近日,潘集公安分局精心组织、周密部署,辗转千里,合成作战,成功破获一起电信诈骗案,打掉一个电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,连带破获其他省市诈骗案件100余起,冻结赃款300余万元。
轻信网络,女子被骗13900元
2016年1月25日,家住潘集区的苏女士向潘集公安分局刑警大队报案,1月22日,她在“陌陌”软件上看到一条信息,可以方便、快捷地代办高额信用卡。苏女士想,自己正需要用钱,为何不从这里办理呢?想到这,便与对方取得联系。1月25日,苏女士收到对方寄来的一张信用卡,可是,苏女士却打不开这张信用卡,苏女士打电话向对方询问,对方说,想激活信用卡,必须交纳200元开卡费,苏女士按照对方的要求汇去200元,可是信用卡还是打不开,对方又告诉苏女士,还要交纳信用卡信用额度的2%,就这样对方先后4次要求苏女士支付“开卡费”、“保证金”、“运作费”等共计13900元。可最终,苏女士依然打不开这张信用卡。
接到报案后,潘集公安分局立即成立“2016.1.25”专案组展开侦查。
辗转多省,警方抓获犯罪嫌疑人
茫茫人海中,怎么才能确定嫌疑人的身份和落脚点呢?这是专案组民警面临的一个难题。民警根据苏女士提供的一些信息,通过资金流、电信流等相关方面侦查发现,涉案资金通过第三方支付转款。民警经进一步侦查,第三方支付绑定银行卡为男子朱某、连某,朱某今年24岁,湖北孝昌人;连某,今年23岁,湖北安陆人。随后,民警赶到湖北孝感。在淮南市公安局和当地警方的大力配合下,专案组民警通过视频侦查和线索梳理,最终确定朱某和连某有重大的作案嫌疑,专案组民警很快锁定两人的落脚点。4月13日,专案组民警在湖北孝感市将嫌疑人朱某和连某抓获。
根据朱某和连某的交代,专案组民警很快获取了主要嫌疑人朱某某的信息。4月14日,专案组民警在其经常出没的武汉市硚口区一网吧内,将主犯朱某某抓获。
根据朱某某的交代,4月16日,专案组民警在湖北安陆市,抓获团伙中负责取款的嫌疑人陈某。4月18日,专案组民警又在湖北孝感市抓获团伙重要女性成员黄某、邓某。
经审讯,以朱某某为首的诈骗团伙,组织严密,分工明确,嫌疑人对在网络中发布可以办理高额透支卡为名,提供假信用卡,先后对被害人实施诈骗100余起,涉案金额300余万元,诈骗团伙对苏女士的诈骗犯罪事实供认不讳。
4月21日,犯罪嫌疑人朱某某、朱某等6人已被依法采取刑事拘留,有关案情还在进一步调查中,其余涉案人员在全力追捕。
防骗知识,你得多掌握点
通过办理“2016.1.25”电信诈骗案,民警提醒广大市民,近年来,电信诈骗手段层出不穷且花样繁多,电信诈骗案件不外乎分为“天上掉馅饼”“天上降灾祸”两类,主要利用受害人趋利避害的心理行骗。广大市民只要掌握以下几点就可以防骗:“懂得基本法律常识”“不要轻言相信”“必须仔细核实”“不要将家庭情况,银行卡及密码等向他人透露”“遇到此类情况及时报警”。一旦发现被骗后,应在第一时间报案,并快速到银行办理冻结手续,并且尽快查询涉嫌诈骗的银行卡号的开户地点,查清资金流向,冻结涉嫌诈骗的银行卡号,争取破案时间。
(记者 冉韬 通讯员 彭博)