淮南警方破获“民族资产解冻”特大系列诈骗案

如果有人告诉你，你只要投资1万元，不久以后你就可以得到现金1000万元人民币、海景别墅一套、红旗H7轿车一辆、10000股巨龙公司的原始股票、美国住房一套、每个月可获得国务院部级津贴24000元、台湾自由永久往返通行证等等等等等......

你会相信这样的骗局吗?你肯定不信,但有人相信。

近日，淮南市公安局破获一起以“民族资产解冻”为名的特大系列诈骗案，截至目前，初步查明被骗人达到3万余名，涉案资金1.4亿元人民币。专案组共抓获犯罪嫌疑人34人。

淮南一市民被骗2.5万元

2016年上半年，腾讯公司接网民举报：董孟华、卢方珍二人利用微信平台宣称可通过“精确慈善”项目向受助人发放善款，4月份以来已经有超过3万人向其二人提供了身份证号、手机号码、银行卡号等个人信息，超过2000人参与项目，但未有人获得善款。

2016年6月22日，安徽省公安厅将腾讯公司提供的线索情况下发至淮南市公安局并指定淮南警方办理。淮南市公安局抽调精干力量成立专案组。通过对下发的线索进行梳理，发现一名被害人张某是淮南市寿县人，随即对其展开调查。侦查发现，2016年5月份，张某加入名为“武当山北京慈善总群”的微信群，该群内存在冒充国务院、中央军委、民政部、中国人民银行等国家机关以及国家领导人，恶意曲解国家宏观调控政策，以伪造的红头文件形式推广关于民族大业、民族复兴、精准扶贫等项目，承诺购买不同项目会有很高收益。张某受骗后，购买了单价3600元的“巨龙国际”、单价1100元的“三民城”等多种项目，共计损失2.5万余元。

警方断定，这是一起网络骗局

淮南市公安局在侦查中发现，犯罪嫌疑人在网络上打着解冻民族资产的旗号，大肆吸收会员，而这些人所说的内容听上去非常荒谬。他们称，自古以来，中国各朝各代的皇家都有一笔巨大的资产存在海外，这笔巨额财富，也就是他们口中的民族资产价值达兆亿，一直都由一个神秘的老人看管着。

这些人声称，看管这笔财富的老人现在要响应国家号召，把这笔钱从海外取出来，和国人分享，但是因为这笔海外巨额财富已经被冻结了，所以要想取钱，首先需要交钱才能解冻。

淮南市公安局专案组的同志告诉淮河早报、淮南网记者，这些人声称，在美国花旗银行存的钱是9999兆亿，钱取出来以后给参加的会员每人一套美国别墅、会员证、1000万美金，每个月还给一定的钱，还有很多优惠政策。

根据这些人的说法，你只要缴纳很少的会费，就能参与这个民族资产解冻的项目，并且等财富解冻后，每人能获得几百万乃至上千万的回报。为了便于大家参与，这些人又将这个所谓的民族资产解冻大业分解成很多小项目，每个项目交的钱不同，获得的回报也不一样。淮南警方侦破的案件，就是所谓的“民族资产解冻大业”中的两个项目——“巨龙国际”、“三民城”。

专案组民警介绍，“三民城”项目就是每个人只要缴纳1100元报名费，就能成为“三民城”的会员，组织会发给每个会员两证：团证、会员证。等中国流失在海外48个国家的巨额财产解冻后，每个三民城的会员就会得到一大笔善款以及一些特权（见官大三级、坐飞机只要1元钱等）。“巨龙国际”项目：分为3600元和10000元两个档次。3600元项目（也称A计划）：投资3600元就可以成为巨龙公司国内原始股东，可以得到从美国花旗银行解冻的1000万元人民币、南宁市住房一套、红旗H7轿车一辆、每个月还会得到15000元生活费； 10000元项目（也称B计划）：投资10000元就可以成为巨龙公司国际股东，可以得到现金1000万元人民币、海景别墅一套、红旗H7轿车一辆、10000股巨龙公司的原始股票、美国住房一套、每个月可获得国务院部级津贴24000元、台湾自由永久往返通行证以及会员证、工作证、资金来源证、房产证、完税证和免税证。

警方断定，这个所谓的民族资产解冻大业，完全是一起网络骗局。

一举破获诈骗大案

围绕“三民城”和“巨龙国际”两个主要诈骗项目，淮南警方专案组通过多个月的苦心经营，将犯罪团伙的组织架构、嫌疑人情况基本摸清。2016年8月5日，在向安徽省公安厅相关领导汇报后，专案组认为时机已经成熟，立即制定抓捕行动方案，决定适时收网。

8月6日，专案组从各警种部门抽调百余名警力分成十四个抓捕组，在省厅刑警总队的大力配合下，抓捕组远赴福建、广西、天津、江苏、重庆、山东、贵州等地对主要嫌疑人实施同步抓捕。

专案组继续围绕两个项目的高层涉案人员奋战数月，后续又抓获犯罪嫌疑人13名。特别是今年1月6日，公安部派驻泰国工作组在泰国芭提雅市一公寓内将“巨龙国际”诈骗项目首犯张庆端（A级逃犯）抓获，极大地鼓舞了专案组的士气。

截至目前，专案组共抓获犯罪嫌疑人34人，刑拘上网6人。收缴作案手机90余部，电脑20余台以及大量伪造的会员证、团证、红头文件、宝箱等作案工具，冻结涉案银行账户400余个，涉案资金1.4亿元人民币，扣押涉案车辆9辆，查封涉案房产17套，查扣泰国银行存折（卡）6张，显示金额2.15亿泰铢（折合人民币4100万元）。初步查明被害人3万余名，涉及全国各地30余省市。公安部将两个诈骗项目主犯张庆端、吴宗顺列为A级逃犯。

淮南警方还在深挖打击

专案组的同志介绍说，此类案件是将传统的老骗局通过互联网手段进行了新演变，成为一种新型集返利、传销与诈骗为一体的混合形式犯罪，以人性弱点作为实施诈骗的切入点，总结起来就是“电信诈骗+互联网+传销+时事政治”。

这个所谓的民族资产解冻大业，听上去就非常荒谬，但就是这样一个低级的骗局，却有几万人上当，甚至有些受害人在警察找上门时，都还坚信自己没有被骗。

在抓获涉案嫌疑人之后，警方发现，这个民族资产解冻的骗局包含的分支太多，而淮南的办案民警抓获的嫌疑人，主要涉及其中两个项目，但这两个项目的受害人，就涉及全国多个省市，共有3万多人。

专案组的负责同志告诉记者，这个案件的特点就是背景复杂，诈骗项目繁多，手法层出不穷。个案案值小，全案案值大，涉及地域广，被害人众多，发展迅速。引入传销手段进行宣传洗脑，使得被害人对抗公安机关调查。冒充国家机关和中央领导，迷惑性强。团队多、人员多，取证、打击、根除难度大。正是这个原因，警方掌握的3万多名受害人中，竟然没有一个人主动报警，甚至很多受害人在警方找上门之后，都还坚信自己没有被骗。

专案组的同志介绍说，虽然案件去年就已经破获，但追逃任务巨大，现在还有许多警察在全国各地追逃。回顾本案，虽获得了成功，但只是此类案件的冰山一角，还有很多的团伙成员在逃，中间有不少成员还在继续作案，专案组工作依然十分艰巨。警方提醒，遇到类似情况时，一定要提高警惕，千万不要被贪念迷住了眼睛，一旦发现上当受骗，要第一时间向警方报案。

图一：假公章

图二：收缴的赃款（图片由市公安局提供）

（记者 李钧）